2023年12月05日, 星期二
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​​加拿大金融交易和报告分析中心(CANAFE)近日对加拿大皇家银行(RBC)实施了严厉的处罚,对其施加了超过700万加元的罚款。这是因为银行在行政方面的三项重大违规行为。

根据Agence QMI于2023年12月5日的报道,加拿大皇家银行在11月3日被处以747万5000加元的罚款。罚款原因为银行未能遵循《反洗钱和反恐怖主义融资法》第1部分及相关规定。这一法规旨在防止金融体系被用于洗钱和资助恐怖主义活动。

具体而言,加拿大皇家银行未提交与洗钱犯罪有关的可疑交易报告,也未按规定在这些报告中提供必要信息。此外,该银行还未能及时更新其书面政策和程序。

CANAFE的执行董事兼总裁萨拉·帕凯特(Sarah Paquet)发表声明称,该机构致力于与企业合作,帮助它们理解并履行法律义务。帕凯特强调,CANAFE将坚决确保企业履行其责任,并在必要时采取适当措施。

加拿大皇家银行是加拿大的一家跨国金融服务公司,总部设在多伦多。

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